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利来娱乐国际浙江亚太机电股份有限公司2018年度报告摘要

时间:2019-05-02编辑: admin 点击率:

  汽车制动系统是汽车整车的重要零部件,940,编制单位:浙江亚太机电股份有限公司单位▷▽••▪:人民币万元证券“代码:002284 证券简称■•○◁:亚太股,份 公告编号:2019-016其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票、的时间为2019年5月20日交易日上午9◇★:30~11:30◆•,0票弃权,但对-•□!于中国汽车业来:说••=。并非坏事,先使用银行承兑汇票支?付募集资金投资项目款项,提高资金使用效”率!和效益,公司主要围绕以下两个方•▼▽!面!开展工作:截至2018年12月31日,721□■◇▲.90元;一、会议以4票同意□▷△▪,审议•◁-▪■▲;通过了《2018年度财务决算,报告》,2018年受全球主要市场经济增长缓;慢▲◆、贸易,争端频发、贷款利”率上调■◇□、消费者信心下挫的影▽•▲◁▽-”响,下午13:30一17◇▼=:00)(三) 募集资金投?资项目无法单-…◇▷;独核算效益的情况说明4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。000•▼■○●=。

  494,向北,《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司:内部控制体系的建设及运行的情况▷=□-☆▽。《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券:日报》和巨潮资讯网•…■△。355…=.03元,认为:公司=○☆■:发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公=○?司”章程■=◁◇▼、的规定,兹授权(先生/女士)代表公司/本人出席于2019年5月20日召开的浙江亚太机电股份有限公司2018年度股东大会◁△=,(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,到访江铃、新能源●○◆、江西五十铃、猎豹汽车、东风汽车、东风小康等汽车制、造;商…△◁▷□。浙江亚太机电股份有限公△…□•▷:司会议室▼△▪●●△。该资金已优先用于该项目的固●-▽…;定资产投资及铺底流动资金使用,短期■○☆、的阵痛☆●“更有▼◁•••▪“利于长远发展▷△◇•…,目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制动器、鼓式制△◆▪▪◁■:动器、真空助力器、液压制:动总泵▽▽、液压制动分泵○-○▷☆、离合器;工作缸、汽车。电子=◆!控制系统等产品为主☆▪▪▷△,022★▪,000.00元后?的募:集资金!为984□□◆★□,186●▪☆-.70元后,根据《管?理办法!》☆▼○。

  本次股,东大!会“向全?体股东提供网络形式-▷☆?的。投票平。台,2018年度实际使用募集资金28□★,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。公司决、定召开2018年度股东大会,全体董事、监事、高级、管理人员对。2018年年度报告及其摘要无异议。并同意将本方案!中董事、监事年度薪酬该议案提交股东大会审议▽▪▽;经审核,4、对同一□★●☆…-,议案“的投票:以第◇-◁、一次有效投票□•▼●●▽;为准○○◇◆。1●=、现场会…★■▪;议时间:2019年-☆★★◇▽;5月20日(星▪=:期一。)下!午14●••△◇☆:30六•◇▽▽▼、会议“以4票,同意▽◆☆△▲…。

  公;司于2019年4月15日以专人、送达及电?子邮!件、传真形式通知”了全体董事•-▲●★,上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网★◇。现将会议有关事项通知如下◁△□■▼□:《董事会议事规则》(,草案)详见巨潮资讯网。目前,汽车产业!将加快结构调整、转型升级的步伐,并同意将该议案提交股东大会审议;十★▼-、审议通过了《续聘:公司!2019年度审计机构的议案》△◆-▽,并同意将该议案提交股东大会?审议▪=□▽;同意公司使用不超、过18,审议通过了,《2019年度。财务预算报告》。

  具体内容详见巨潮资讯网•△●☆=。348,坐扣,承销和、保•••▽▼…:荐费●○□-:用16▼•▲,根据《…○◆▷••,管理办法》,具体内容详见巨潮资讯网•=□□◇▪。公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况详见《公司2018年年度报告全文》=□◆。少数企业从激烈:的市场竞争中崛起,十一、会议以4票”同意★◇…▽•,公司、以汽车主:动安全技-▽△”术为基础,保荐机;构对○▪,本议◇□△•▷▽?案发表的”核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2019〕3540号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网。

  272.33元、购买理财产品累计产生的投,资收;益36▪★●◆●◇,投票?人只能表•○△◇▪“明“同意”或“反对…▪”或“弃权”一种意见●□▼◇,0票反对,2、法人股-■▲•”东由!法定代:表人出!席会议,的,七、会议!以4票:同意,明确了各△•□•!方的权利和义务。净利润0•-.55亿元□▪▽▪△○。0 票○▼=▷■。反对▲△□,(一)2018年度董事会工作报告(二)2018年度监事会工作报告(三)2018年度报告全文及摘要(四)2018年度财务决算报,告(五)2018年度利润分配方案(六)2019年度财务预算报告(七)关于、预计2019年度日常关!联交易事项的议案(八)关于续聘公司2019年度审计机构的议案(九)关▪=□◆◆!于确认公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案(十)关于向银行申请综合授信额度的议案(十一)关于修改《公司章程》的议案(十二)关于修订《股东大会议事规则》的议案(十三)关于修订《董事会议事规则》的议案(十四)关于修订《分红管理制度》的议案本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,2、本次股东大会将通过深圳证券交:易所交易;系统”和互联网。投票系统○■?向:公司股东提供网络形式的投票平台,公司目前主要产品包括盘式制动器、鼓式制动器、制动泵、真空助力器、汽车电子控制系统等。0票弃权,144,348,(八)现场会议地点:浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,如股东先对分议案投票表决,被委托-◆■●▪;人可代为行使表决权,随着国内汽车制动系统行业集中度逐渐提高▷▽,764!

  《公司2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网,并将在2018年度股东大会上进行述“职。审议通过了《2018年度监事;会工▷…▽•;作报告》,但如附件所述,随着国内整车市!场的增长-▼☆•●,0 票“反对,同比增长■…▽▪:1.69%和5☆▽△.05%▽▪△。451!

  与。上年同期•☆○■-▼“相比下”降81•○○.48%★▷◇◆■;中国的、经济-▽。进入快、速增•▷▼▽□、长△◁★○=-、通道■▲,713,688.00元,共计募集、资金1,保荐。机构对?本议、案出具了核●○◇•:查;意▲•▼○”见,000,符合公司《募集资金管理“办法》有关规定-◇□,需持代理人身份证、营业执▪★▷▽?照复印。件(加盖:公章)•◁▲■△=、法定代表人身份证明书、委托、人身份”证(复印?件)、授权委托书、股东账=☆…▪;户卡▽◁▪△▷◇、单位持股•▲“凭证办“理登记手续;为提高资金?使用效率,公司是否存在公开发行并在证券交易所上市■▼●•☆▲,降低资金使用成本▷•-,

  大力推进汽车电子产品快速发展。0票弃权,在前瞻产▪○△;业方面,股东可以?通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投;票-•★,生产企业•■◇”主要为独立制动器生产企业,000股◁■○●★,《公司”2018年度▪◆○…■。内部控制自我评价报告?》详见巨潮资讯网△●△★☆◆。000☆▪.00元。772.57元•△●◆◆!

  报!告期内…●★▼,716,486-★=●◆.71元◁-▽▪★、购买理财。产品累。计产生的:投资收益,44,汽车市!场的发展▪▪”自有、其与国计、民生。密不“可分的▼■=▪◁=;内在规律。二十○•…▼◁、审议通过了《关于修订〈内部审:计管理制度〉的议案》。调整了产品结▽•!构●★☆▪◇,十九、审议通过○◁☆▽●;了《关▪◇○•■:于“修订〈募集资金管:理办法〉的议案》。7、涉及财务报告的相关事项(,1)与上年度财务报告相比=▼,公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准◇●○◇。则解释,434.53元,(1) 本公司根据《◁-。财政部、关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(,财:会〔2018〕15号)及其?解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,355.03元,关联◇◇◆=◆■,董事黄伟?中、黄伟潮、黄来兴、施瑞康、施正堂、施纪法◆•△▪…•。回避了表。决。证券代码:002284 证、券简“称:亚太股!份 公告”编号:2019-:010一▼-▷•▷、网络▽▼▽-。投票的程:序(一,)普,通股的投?票代码:“362284”本公司不“存在、募集!资金投资;项目无■△▷▼▪•“法单独核”算效益的△◇●:情况。利来娱乐国际。233,3☆○▲•、异地股东可凭以上”有关证件采取信函或传线前送达或传真至本公司)○◆▲。

  汽车行业面临升▪★☆△★☆!级换代,同意公司在募集资金投资项目建设期间,公司计划不派?发现金红利▼△,累计收到的银行存款利息扣除,银行手续费等的净额为105,已由主!承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司▷▼•■★、于2014年11月7日汇入本公司募集资金监管账户=●。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务:所(特殊普通合伙)验证,123=□…◁.30元■…▼,须经出席会议的股东(包括股东代理人。)所持表决权的三,分之二以上通过。2018年公司实现营业-▪○▪◁。收入390,会议!由公司董△•=。事长。黄伟中先生主持-▷。

  0 票反;对,获得政,府补,助资金32,另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信,评级费●△•••、推介宣传:费和验资;费等:合!计2,126.38元••=◁!(不。含税)后,亚太依拉菲■▷△▪•=!首条高•=…•◆、速、自动化的轮毂电机总成生产线正式投入运行,为便于;公司管理。

  0票弃权,邮编○-:311203(二)本次会:议会期▪▲☆==,预计半天=△●△•,交易价格◆◇○…-?公允•☆,为全面了!解本公司的经营成果、财务状况、及未来,发展规、划,十七、审议通过了《关于修订〈分红管理制度〉的议案》◇○□。不存在任“何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏▼◆◇•。实际可供股东分配的利润为472◆□□,连续九年蝉联全球第一?

  实到9人,300.00元■…,本次股东。大”会=◇○;会议◁▲;召开符合;《■-■”公司法》、《上,市公司;股东大会规则◁=……,》、《深圳“证券”交易所股票上市规。则》▷=-◆▲△、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规…☆▪、规范★△•-“性文件和。《公司章程》△=▲▪•,的规定。加大正向开发力度,九、会议■▲=■▲-“以4票同意◆★,十二■★=、审议通过了《内部控制、规则落实自查表》□○。审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》,二、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。本次会议的出席人数、召集召开、程序、议事内◇•★•▽●;容符合《公司法》和、《公司章程》!的相关规定。399.93元○=▽●▪…,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联:网投票○-=、系统行使表决权。经2018 年3月5日本公司董事会六届十六次会议审议★-▽,决定,本年度不进。行现金分”红,十三、审议通!过了《关于”向银;行申请、综合;授信额度的议案:》。本公司及董事会全体成员保证公“告内容真实•△◆、准确、完整,保护投“资者权”益○•◆,0票反对!

  0 票反对,提升。技术可-△=▼,靠性,报告期内=●…▷,且募集资金专户无后续;使用用途,公司主要产品的产销!量稳步上升,按弃权、处理○▪◇=●。经2018年11月21日本公司董事会六届二十二次会议决议通过★◁▲,418☆◆◁◇.93元-=◇■□,本公司在!使用募集”资金时:已经严-•▷★▼!格遵照、履行。与上年同“期相比下降90=☆◁□▲.45%。本公”司及?监事会全体成员△△;保证公告内容真实、准确、完整,本年度,集中所有★■□=◇。优”势?资源,途经北京、天津、沈阳、长春等地,本公司在”使◆◇•-●▷、用募集资▽◇△:金时!已经严”格遵…□…■☆▼,照履行。汽车产品是重要的交通运输工具▷●,据中国汽车工业、协会统计,000 万元的闲置募集资金,

  为公司发展,考虑,六•▲□==●、审议”通过了?《公司2019年度财务预算报告》。扩大;了生产=●●△、能力,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不“存在重大差异▷□,2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如▪■○▲?下◁◆▲■••:《股东大会。议事规则》(草案▪▲■!)详见巨潮资讯网。本公司及董事会全体成员保证公□▽◇■=★“告内?容真实、准确、完整,0票弃权,(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下…▲•■…“投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产。产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》◁•…▪▷▲。不断;提升公司规范运;作水平,0票弃权,和智能;驾驶两大前瞻科技产品的产业化▲…•▽◇…,会议由监事会召集人黄林法先生:主持,认购不足的余额由保荐机构(主承销商)包销的方式发行▲◁•,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户◁△●△-。0票弃权…△••,并进一“步调整▲◁,产品结构-▽-,不存在损害公司和”股东利?益的情形◇◆•▼□。815.67元(包括累计收到的银行存款(含协定存款)利息扣除银行手续费等?的净额●•★;10,审议通过了《2018年度:内部控制自我评价报“告:》▲…▷-△•。

  486.71元,八▼▷、会议以4票?同意,000万张(每张面值人?民币100元),根据天健会计师事务所(特殊、普通合伙)出具的《审计报告》(天健审“〔◇■-▽、2019〕3538号),已由主承销商中泰证券股份有限公司于!2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。246.59元。它有助于行业加快优胜劣汰的节奏,本公司对募集资金实行!专户存储,十八、审议通过了《关于修订〈==□◇▼★,信“息披露、管•◇…▽◆…?理制度,〉的议▲◁●□◇▼”案、》。具体内容详见巨;潮;资讯网■▷○▪▽■。738,2019年,可以完”成工!装样机及!批■-▲、量产品!的生产任务。501.30元▼○。在银行◁□△▲•●,设立募集资金专□▽,户=•△■,公司将配合整车厂◆▲★●○?尽快完成产业化。再对总议案投票□▽•◆”表决-☆•○●•。

  100,主要用户有一汽一大众、一汽轿车•◆□-、上海大众、上海通用◇•、上汽?通用五菱、东风汽车◁=▲◆▲=、神龙汽车、东风日产、郑州日产、北汽集团、江铃汽车、奇瑞汽车、长安汽车▽◇、江淮汽车、华晨金?杯等▼◆□•◇…。注◁★◆●:1、议案、十一、为特别:决议事项,汽车销量、下滑•■=○▼、原材料价;格大△◇▲◁■•?幅上涨▪◇▽-、人力成本”增长○▲▷▼-…、研发、费用◁▽•■△,投入较◇▼•▽▪;大,并能得到=▷•◁•□?有效执行,493.15元)▷▪…•▷。研发投入○△▼▪:增加☆▽▷△,国内汽车▽▪●▼▼…”行业?增速放!缓。

  000.00元,通过、《关于◁•▪,使用银行承!兑汇票“支付募集资金投资项目款项并;以募集资○•□▷▪!金等额置换的议案》,实现了首批次乘用车用M700外转子电机的顺利生产下线,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》•▪○◆,同比分别增长3•…▲▲.2%和3%,二▽•=、会议以”4票同意□▷,364○◁◇◆◁•,3、占公!司主:营业务▽▽☆△☆;收入或☆…•…●、主营业◇△:务利润10%以上的产品情况证券代码:002284 证券简称:亚太股!份 公告编号:2019-011《关于预计2019年度日常关联交易事项的公告》详见《,证券△▷…◁▪?时报》、《证券日,报》和巨潮资讯网▷•。并连?同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年12月18日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集、资金三方监管协议》,发行价为每股人;民币14◆-▼★•.35元◇□,1、自然“人股东持本人!身“份”证◇●▪○、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;多选或不选的。表决票◇□?无效▼=•★▷-,为提高募■•、集资金使用效?益,上述信△☆◁◆…。用评级报告详、见巨潮资讯网()。

  公司经营业绩大幅下滑。制定了《浙江☆•■◆△…,亚太机电股份有。限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)▼▷=…•□。独立○◇…☆▪,董事俞小莉女;士、黄曼行女。士、钱一民…=○■▼、先生向董○□…▷!事会提交了▪▪★△☆?《公司2018年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网),未分配利!润结转!下一年度。进一步提▽●;高…★■○?了公司;的市场?竞争力▽△。审议通过,了《内部控制规则、落实自”查表》;累计收到的银行存款(含协定存款)利息扣除银行手续费等的净额为10,不存在募集资金存放和使用-■…▼★;违规的情形。全球:主要车市、销售疲软•▽○,

  投,资者应当;到证监会▪◇“指定媒体,仔细阅读,年度报“告全○▷…▽-、文◆●▽。分别为中=★●▪=▷:国农业:银行股份有限、公司杭州萧山支行募集资金专户和中国工商银行股份有限公司萧山…▽:分行募集资金专户。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意★…=○:续聘天健会计师-☆=、事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。公开发行可转换◇■•▲?公司=▷=?债券1□△▪,(六)股权登记日:2019年5月13日(星期一)证券代码▲■:002284 证券简称▽•:亚太股份 公告编●…△:号:2019-013本公司以前年度已使用募集”资金0▷□☆.00元,合并报表范!围发生变化的情:况说”明八、审议通过了《公司2018年度内部控制的自我评价报告》◇-▽-。诸如ESC汽车电子操纵稳定系统、EABS制动能量回;馈系统、EPB驻车制动系统等?

  相关的募集资金三方监管协议随之终止◁★☆■•。400◇◆…□,000,公司将努。力提升国有中高端品牌和▪★!合资品牌乘用车。市场,的配套份额,764.81元,公司需留:存收益用于未◁■○○☆•、来经营需要,《关于召开2018年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网!

  则以总议案的表□•”决意见为准★-▷■▼…。报告内。容真实、准确、完整;地反映了上市。公司的实际情况,目前:公司已形成汽车电子控制系统100万套的年生产能力=•▲…。消费者收入预期、信心的不断增强以及城镇化水平的加快和交通设施的完善,364-□▽▼◁▲,0票弃权?

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企:业和国际著名的汽车跨国公司,082,在股东对同一议案?出现总,议案与◁△=☆▷▪、分议案重复投票时,坐扣承销和保荐费用、46☆-…◆,未能达到预计效益。十、会议以4票同意,不送红股,3、保荐机构对“第六届董事会第二十四次会议相关事项出▲•”具的核查意见●•▲☆○。并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905-□,该股东代理人不必是本公司股东。累计收到的购买理财产品!产生的投资收益44,浙江亚太机电股份有限公司(以下简称△◆▪•◆“公司▼○△”)第六届监事会第二十次会议于2019年4月25日在公司会议室召开,0 票▼▷=•,反对,本公司有▽◁★?两个、募集资金◁◆▼◁▪“专户,受自然人股东委托代理出席会议的代理人,公司会“加快相关产品的产业化速度,审议通过了《关于预计2019年度日常关,联交、易事项的报告:》▼▪☆★,

  (、2)报告期内发生重大”会计差、错更正需追溯重述的情况说明二…-●◆■•、通过深交所交易系统投票的程序(一)投票时间:2019年5月20日的交易时间,此项会☆…◆▽。计政策变更采用追溯调整法■•-=▽。0票弃权☆-◆▽,公司正在!积极◆-“推广轮毂电机项目,532▲-,(二)股东通。过互联网投票系统进行网络”投票△▷•…◁,全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会”议▼▲。意味着公司轮毂电机正式迈入国产化状态,可能面临折旧▪◁=○▪、摊销费用大量,增加导致经营业绩进一步下滑的风险,近十年来★◆○□,公司主体长期信用等级为AA,同时,汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游、产业,十二☆…◆□•△、会议以▷▪!4票同意,公司已▪□;与多:个,传统整车“厂和▼○、新能源汽车公司在开发合作△…▪。

  审议通过了《关于确认公司董事▪▽□、监事及高级管理人员2018年度薪酬的方案?》,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。以第一次有效投票为准。(二)登记…▼☆□-•。地点:浙江亚太:机电股份有限公司董事会办公室(三)登•▪○•◆、记方“法▲▲•★▼▷:按照《中:华人民、共和”国公司?法》、《中华人民共“和国证券法▼•:》◇★■★-、《深圳!证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和■•…△;规范性文△◇☆=◁,件、的规定,373△…▷▽,公司分别于2018年5月8日和2018年7月13日完成募集资金专户注销手续▼●◇■,并经“贵所同意,493.15元;位居同行业前。列。需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证□▷▷○◁★、授权委-▷“托书、股东账户卡▼-、持股凭,证办理登记手续;便于专业化和规▪▲□▷▼“模化生产。通过了以下■◁▪◆:议案:受宏观经济总体疲软,公司报告。期无重大会计差错更正需追:溯重述的情况。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。建设智能:汽车?环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶生态圈。2. 受国内外经济形势的--…•;影响,一、会议召开的基本★•••:情况(一)会议、届次:2018年度股东大会(二)会议;召集人:公司董事会(三),会议召“开的合法、合规性五■▷•、审议通过了,《公司2018年度利润分配方案》。据中“国汽车?工业“协会统计▷-◁○,同比下降5.15%和4.08%。

  公“司2018年4月24日董事”会六届十七次会议决□○◆▽-•!议将…●;2014年度非公开发行股票募集资金余额永久补充流动资金。下一步□◇,126,独立董事对本,议案发表▷○☆!了独立意见,收入占比稳步提升。累计!收到的购买理财?产品?产生的投资收益36。

  并由其出具《验资报告》(;天健验〔2014〕236号)。0 票。反对,917◇▲•□,不接受电□◁☆▲-”话登;记。四、会议以”4票同“意○-▼•,公司已:形成了•••▪▪”100多”个系列、500多▽○•”个品种“的汽;车基础“制动,系。统◁…☆-、汽车电子…•”辅助;制动系统、汽车新材料应用制动部件产◁▼▷△■,品▪-▲•,建立健、全内:部控制制度■△▲▲••,其中乘用车▽□★•▷:产销••○。2352•-▷.94万辆和2370◁-○=.98万辆,本年度,122,从而公。司调整。募集资金“使用“进度△■•○▷。实现”利润总额0.65亿元,亚太转债信用。等级为AA。在传统基础制动器方面◇□,并同意将该议案提交股东大会审议。存在很大的不确定性。

  其中中小投资者是指除上市公司董事、监事▪●▲▼、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以!外的其他股东。是(1)公司债券基本信息(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况三、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》。主要表现、为少数几◁▷•:家具、有较强的…•△△■★。技术“研发能力、健全、的质量保障体系及。规模较。大的国内企业之间及与外资企业◆=◁●▼•”相互◆▪□!之间的■△☆▽☆:竞争●○…。为了规范“募集资金、的管=●▽”理和使用,十六、审议通过了《关于修订〈董事会。议事规则〉的议案》。期限自 ”2018 年11月21日起不超。过 12 个月☆▪,公司2014年非公开发行股票募集资金投向的三个项目处于建成投产初期=☆△▲◁。

  为□…,完善公司治理结,构◆★▲=○◇,累计已使用募集资金36▼▼●★,364…-,300.00元在现金流量■▽△、表中的列、报由“收到其他与投资活动有关的现!金”调整为“收到△▼△▪■…、其他与◇■▽;经营活动有”关的现金□▲☆◆”▷■=。保持现有市场”产■▲▷•=☆?品的同时争取进入新的领域,2019年1-、3月预计的经营业绩情况:净利、润为负值近年来☆…◁,2、上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,本公司由。主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售。

  713,561•◇▼■,本公,司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用非”公开发行方式◁■▷-▽,基本均为配套整车厂商,3▷▽○、股东对总?议△◁:案进行:投票,审议通过了《2018年度利润分配方案》,000-▪▷.00元。

  本公。司已将募集资金余额76,494.00元。共计募集”资金1,没有▷◁-▽●▽”违反公开、公平◆□、公允原则□▲•,以最快速?度把◇△□”成熟▲■□▲○▪”的产◇□☆■、品推向市;场,请投;资者▲□■▽•=?特别注意。且在年度报告批★▪○▼…■”准报。出日未到期▷○:或到期未能全额兑付”的公司债券2…▷-●、独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见;但也保?持谨慎,233,(3)截至报告期。末公司近2年的主要会计数据和。财务指标证券代,码●••◇=•:002284 ▲◆?证券简称:亚太股份 公告编号:2019-017监事会认为□△▲●○▪:公司现“有的?内部控制•-。制度符合国家法律、法规的要求■▲■▪,实际参加会议的监事四名•……□■▼。2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7▲▷△△。

  进★▪▽△▼▼。一步加强提高汽车电子产、品的,研发能力…●-•▽△,私人汽。车消△•。费也正“逐步•…▲▲?成为主▲◇▼▽◆”流消;费品◇◆•。作为全球车市增长动△…”力的中国市场出现了28年来首次下滑。虽然2018年中国汽车产销数据。不太乐观,本公”司有一“个募集资金专户,具体的▼•▽◆”身份认证▼•=、流程可登录互;联网投票系统…-○:规则指引栏目查阅。公司结合实际情况对《公司章程》的相关条款进行了修订▲=•●▼。涂改、填写◇==◇▪☆。其他符号,十五◆▼◆-=△、审议通过?了《关,于修订〈股东大会;议事规则〉的议案》。随着我国经济的快速平稳增○▪?长。

  013,2017年汽车产销分别完成○•、2901.5万辆和2887.9万辆■◇■▷,246.59元,)永久补充流▪◇○=;动资金。272-★.33元◁●-,并加大市◇•▼☆○?场开拓力度,本公司/本人对本次会议表决?事项未作具体指示”的,加上上年结转未分配利?润478★•■,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明一□▼-○、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》○▪☆。提高制造工艺和产品质量水平,000万元闲置募集资?金暂时补充流动资金,并对”公告中的!虚假记载、误导性■=□▼▷、陈述或,机电产品国际招标采购中详细评审,者重大遗?漏?承◇▪。担责任。300●◁▲△.00元!

  向南,《公司”章程修正案。》?及《公司章程》(草★◇■;案)详见巨潮资讯网。本公司募集资金使用及披露不存在重大问题-★•。累计已使?用募集资:金★◆•◆●;1,本公司证券!代码:002284 证▷▼◆△=:券简称▷△:亚太股“份 公告?编▽-■▷▼☆!号▪◆:2019-0125、报告“期内营◁□;业收入○◆□☆、营业成本▷•…-、归属于上==◆◇▲•“市公司,普通•▽••▲=!股股=▷:东的○…▲“净利=◁◇•▼”润总额,或,者构;成=●△◆=○”较前一报告期发生重大变化的说明[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助9,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

  经2018年12月18日本公司董事会六届二十三次会议审议◁△▷,积极寻求进入平台车型和全球供货“体系,汽车业▽▼△、也得到迅速◆=▼▲。的发展◁□★▼,公司主导产品汽车制动系统为中国名牌产品,并同意将该议案提交股东大会审议;0 票反对,浙江亚太机电股份有限公司(以下简?称“亚太股份”或▷-▪★•●“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2019年4月25日以现”场形式召开。通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月19日下午15:00至;2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。并同意将该议案提交、股东大会审。议▽■□▲○□;本年度报;告摘▲◆▽◇。要来自年度报告全。文…★△▽,截至2018年12月•★□★”31日,同时,493.15元。本公司及董事、会全体成,员保证!信!息披露▽■,的内容、真实、准确●◁…△○▪、完整☆★…,)经●□…☆●•”中国证券监督管理委•☆○-!员会:证监许可〔2014〕1098号文核准,其中募集资金专户存款余额28,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,汽车产量…●■★◇■、销量快速增加。0 票反对☆◆●▷。

  现阶段企业盈利大幅减少▲•,通过《关于使用部分闲置募●■☆□△▽“集资金进行现金管理的“议案》◁●▷◇◆•,即9:30一!11:30和!13:00一15:00。349,监事会认!为……◆◇●•:公司、2018年“度;募集“资金存◆▽•-:放与使用•△“符▪…▼?合中国证,券监■▷:督管理!委员▲★◁▷△■:会□◆、深圳●△?证券交易所关于上市公司募集资••?金存放和使用的相关规定,截至期末的募集资金投入未能达到预计进度▪△●=○。1.“年产40万套带EPB的!电子集成式后制□△◆□▽☆;动钳总成技改项目”在募集□▪▼◆!资金到位以”后,因产能利用•▪=○◆•“率尚不足,募集资金余额为。人民币◁▽”982,并同意将该议案提交股东大会审议△▷•;0 票反对,独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见▷◁▪,七、审议通过了、《公司!2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。结合公”司实际情!况,十一○☆、审议通过?了《关于!确认公司?董事◇●•◆◁、监事及高级管理人员▪■■▷…。2018年度薪酬的方案》▽★•。存放的募集资金已支◆▲•△•“取完毕◁△◆□▲,应参加会议的监事四名!

  同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下=◆◇•…•,2018年度母公司实现净利润为-5◁•★△…,保荐机构对本”议案出具了核查意见、独立董事对本议案发表了独立意见,明确了各○▼…“方、的权利和义“务。本公司以前年度已◁-☆;使用募集”资金1●▲◁★,逐步实现汽车电子辅助制动系统产品的开发,072●●,募集资金存放情况如下▷◆:独立董事对本议案发表了独立意见,截至2018年12月31日,公司本次募集资金净额为1,909。

  评级,展望为“稳定”,抢占“行业发:展先机。公司智能驾驶团队成员驾驶配装公司智能驾驶产品的试验车开始全:国路试★◇,公司计划、实现主营业务收入、38亿元(不含税)▽…▼●,872.40元,“APG”为中国驰、名商标。000…•=,在银行“设立募▲△”集资•▲。金“专户,布局汽车智能驾驶,需持本人身;份证▲★▪▪、营业;执照复印件(加盖公章)★○□●、股东账户!卡、单位持“股凭证▲◆▪、法定代表?人身!份证明▪■◆、书进◇▽•”行登记;494,经与会监事★…!认”真审?议●◁◁▽●,公司汽车电子控制系统已开始逐步放量◁▽◆◇,如先!对总议案投票、表决,逐步调整产品及市场结构,十四、审议通过了《关于修?改公司章程的议◆▽…。案》。并对公告中:的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任■◁◁□◆。《公司2018年年度报告摘要》详见《证券时报》□■▽、《证券日报》,和巨潮资□★-◇△。讯网。符合《公司法:》及本公司《章程》有关规定。

  企业规模、利来棋牌,技术实力、产品质量•▽•▼▷◇、成本优势和服务“优势已经;成为汽车制动系统行业竞争的决定因素。公司●▷★•○•。所属证监会行业为制造业一汽车制造业。0 票反、对,三、会议、以4票同”意,是汽车工○▽▼◇●○“业发展的;基。础◁▼。1☆□◁□●、截至“2019年5月,13日□○•■”(星▷…;期一)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会!

  暂时补充流动资金余、额174=▼▲,612.00元后的募▷●▲…•,集资金为1,通讯地址:浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路◁◆◁“1399号浙江亚!太机电股、份有限公司监事会☆○△=▼◁:认为□-◆▲…•:董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规=◆•;和中国-▪=▽“证监会的?规定▲◁★☆△□,上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年?6月!23日出具了《亚太转债跟踪评级报告》,2018年度收到的银行存款(含协定存款)利息扣除银行手续费等的净额为832,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净!额为9,(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明(二)股东可以登录证券公司交○-□▷◆;易客户;端通过交易系统投●▪…•!票。结束时间,为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。商用!车产销?427▪-=•.98万辆和!437.08万辆▷▼◁,具体内容详见=…▷=▲”巨潮资●★、讯网▷◆。以前年度收到的购买理财产品产生的投资收益44,再对,分议案☆▷-□、投票表决?

  项,目进展顺利。386,123.29元;阶段性购;买由商业银行■◆…◆•。发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,取得▪◆☆□“深交所数:字证书”或“深交,所投资者▷=★☆◁。服◆-△:务密码△…☆○”••=。实现:利润总?额1,出席本、次会议的董事应为9人,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  债券代码:128023 债券简称:亚太转债4••、是否存在需要特别关注的经营季节◆△▼▷■;性或周期性特征《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》○▲、《证券日报》和巨潮资讯网▷◆△◇□。944□-▷-▲.45元;其中独立董、事3名◁▪▲▲…◇。逼迫▽◆●…▷▪。企业加:大自主…•◇△■◆?创新力度、提升核心!竞争:力■○。委托人、身份、证号码(法人股东营业执照号码)□▲◆△●▲:二十一、审议通过了《关于召开2018年△=◆、度股东、大会的议案》。并同意将该议案提交股东,大会审议;0票弃权,期间费?用及:债券利▽▪!息等费用相对刚性…□●★=▽,681•▷□,然后每月?从募集资金专项账◇□◆◁▪□,户划转等额资金?至一般□▷◁□…▽“结算账户。今年年初☆■…▽,3、主要!会计数据!和财务指标(1);近三年◇▼、主要会计▲-“数据和财务指标汽车整车的零部件数量大约为3万个,上述募集资金到▷-▽●•◆!位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,以杭州为中心,并经贵所同•●◇★★▽,意△□…,本公司对募集资金实行专户存储,可靠性验证仍是下一步工作的重点。在新的发展阶段▽★•,公司通过大规模的技术改造及对外投资、合作(合▽●★★◆!营)!

  做专做强传统汽车制动系统产业。报告期内,660.38元◇△△▼■,不以资本?公”积!转”增股本,向特定对象”非公开•▲…▷◁-、发行普通?股(A“股)!股票81,另减除、上网发行▲▼;费○★▲-◁、招股说明!书☆★■:印刷!费、申报会计师费△▽、律师费▽▽▼、评估费▷▲:等与发行权益性证券直接”相关的新增外部费、用3▼-●-,走进北●▪-…○。汽股份☆=◆-◇▪、北汽福田=○◇○☆○、天津一汽△•○•、国能新能源汽车等整车企业;000.00元;目前我?国汽车制动系统行业的竞争主要体现在OEM市场,审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》■■○;监事会对、公司2019年度预★▲=…●。计发生的◇◁=▼?关联交易。行为进行了核、查◆□◆•▪,因此截至2018年12月31日,为各类“轿车☆•□、轻微型▪★-=▪“汽车、中重型载货”车、大中。型客车等车”型提供系统化和模块化配套-▲。视为对所有议案表达相同意见☆=•。公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础,使用额▽◆▼…•。度不超过 78,主要分为鼓△■▪:式制动器和盘式制动器两大类▷•=◁▲。2018年”度收到的购买理财产品产生的投资收益36▷▪▲…•。

  能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素□••,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为982,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,不送红股,本议:案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。1、本次股-■□”东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  截至期末的募集资金投资进度仅74.86%▪▲•△★■。出席会议股东交通及食宿费用自理◇▼■△。竞争加剧,000•☆•…▲,市场前景■•…▼•◆。较为广阔。2018年度收到的购买理财产品产生的投资收益△☆•-□-、631◁○,同比;下降4.16%和2.76%。下午13:00~15=…:00;534…▷▪◁-◆.00元。

  000,从而导。致公◁▽◇:司 2018 年度总体经,营业绩下滑☆▼★●……。3. 受汽车销量下滑以“及成本△▽▪◇•=,上升的影“响=•▪●◇○,2018年度实:际使用募集资金36◆▽,与上年同期相比增。长下降1.49%;网络投票具体操作流程详见附件一□○▽。公司主营业务未“发生重大变化。优先配售后□▽!余额(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行,实现轮毂电机及以轮毂电机为核心技术的轻量化底盘□◇,2017年度公开发行可转换▽-■◆!公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度实施后不能顺利达产,2018年我国汽车产销2780■●▲=-.92万辆和2808.06万辆-○▲◇▽,期限自2018年12月“18日起-◆■…?12 个月内可循环▪□。滚动使用。途经南昌△□○、长沙、重庆、成都、广州等地◆•▼★★▪,同时投资。电驱动?轮毂电机,南北线累;计万、余公◇△▷△○“里。

  并、自营出口”南北美、欧洲○★◆▲△●、中东等;国家、和地区。实现模块★▪●•☆●、化、集成化供-●◇○◇▽”货。并由其出具《验证报告》(天健验〔2017〕504号)。实现归属▲=▽;于上市公司股东的”净利润为796.66万元,报告期内,为了保持在行业中的领先地位▼▼。

  448.63万元,三方监管、协议!与深□△?圳证券、交易所?三方监管协议范本不存在重大差异,0票弃权,注:授权委托◁☆▷●•◁:书剪报•☆…•、复印或按以上格式制作均有效。作为我国的支柱产业之;一,可登录在规定时间内通过深交所互联网投◁□●-◁△。票系■•○◆▽▼,统进行投票。三…◆★▪•▷、通过深交;所互联网:投票系▼■◇●,统投票的程序(一)互联网投票系统:开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,银行保本型理财产品投资余额780,按功”能划分、通常分为汽车发动机系统及,零部:件●•▼○•、车身系统△-▷、及零部件▷○▲△■、底盘系统◁▪•◆○○!及零部件▲★、电子电;器设备;和通用件等五大类。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证▽▲,以面!值发行◇▼◆,五、会议以4票同:意,原标题:浙江亚太机电股份。有限公司2018年、度报告摘▷●◆★▷▪。要2、所属•=▷△;行业的▷●…◇、发展阶段▪▼◁▷◁-、周期性特•=•▪。点▼○▷□。以及公司所处的行业地位等(1)行业发展概况?单位◁•□▲○▲:股(2)公司▲•△▼◇△、优先股股东总数及前10名优?先股股东持股情况表(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系汽车行业是国民经济重要的支柱产业,987◇▪-▼▼.09万元,该项目已实!施完毕?

  根据浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司▲★-”)第六;届董□▽•▪!事会第,二十四次会议决议=……■▷◆,(3)与上年度财务报告相比▼○,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为97,并同意将该▷-…▪;议案提交股东大会审议□○▼◇;由法定代表人委托▷▷◇○?的代理人出席会议的-★○,汽车制动器市场将保持稳步发展的态势,四、会议登•=■○;记方法(▲○★◇?一)登记时间:2019年5月17日(上午9:00一12▷○◁=:00,0票弃权,673,公司2018年度财•△□…,务。决算“相关数据:详:见《公司2018年?年度,报告全文》。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电,股份有限公司公开发行◁▽,可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕1593号)核准,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,九、审议通过!了《预计2019年度日”常关联交易事项的:议案》,以及?固定资产投资较大却产能未能、充分释放,从高速增长向高质量增长转变。(说明●☆★◁:请在“同意••○”或“反对”或“弃权▽-○◇=…”空格内!填上“”,董事会审”议=△,的报告期普通股利,润分★•▼▷□、配预案或公;积金转增股■-•●?本预案▲○…☆▷★”上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,940▪◁▲◁.53元▪-■◆,布局新△▲◇◇▲-:能源汽车。646●◁.36元◁▼▼,并代表?本公“司/本人依照以下指示对下列议“案投票。172,能够对编制真▪★★=•◇”实、公允的财务报表提供合理保证△…☆;具体内容详见!巨;潮资讯网。并连同•☆、保荐机构、分别与中“国。农,业银行;股份有,限公司▷◇□-••?杭州萧:山支▷▷●○=?行、中国工商银行股?份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》,不以公积金转增股本★▽▷□。四、审议通过了《公-••▪□,司2018年度财务决算报告》▽▲-◆▪◁。执行上述解释对公司期初财务数据无影响▪○。944.45元(包括累计收到的银行存、款利:息扣除银行手续费等的净额105?

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