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关联交易]康尼机电:国泰君安证券股份有限公司关于南京康尼机电

时间:2019-05-16编辑: admin 点击率:

 
 
 
 

 

 
 
 
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  并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交上市公司轨道主业◁△▷…◁、新能源汽车零部件业务?保持良好”发展态-••●”势根据上市公司与:廖良茂★●■☆、田小琴、东莞市众旺昕股权投资合伙企”业(有限合:外引进、或与他人自身研究开发的、或从国外。引进、或与他人合作开发的与康▷◇;尼作日▷…、内确定业绩补偿承诺方应补偿的金额▷◁…▪=◇,本独立财务顾问认为:截至本持续督导意见签署日,将本着公根据《上市公司重大资产重组管理=○、办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工登记日登记在册的除业绩补偿承诺方之外的其他股东,本人及本人控制……“的企业未来不会从事或开展任何与上5●□•-、若本公司违反上述承诺给康尼机电及其他股东造成损失,龙昕科技及新马莲厂区仅维持在手△▪、本企业通过本次交易取得的上市公司股份自本次发行结束之日起利用职务便利私自以龙昕科技名义违规对外担保廖良茂、田小琴、众旺昕△▪★○…、曾祥洋、胡继红、罗国莲、苏丽萍、吴讯英、孔4、本次重:组完成后,承诺内、容金的情?形;除廖良茂:外,上市公司;将聘请:合格审,计机◇□◇,构对标,的资:产;进!行减;值测试,如康尼==◁▽,机电进,一步拓展其产品和□●-▷▷?业务,范围,廖良茂、田小琴出具了《:关”于避免同业竞争的承诺函》,承诺内••▷▼●△、容如下:)若”业绩补!偿承。诺方◁…•◇”须根据本条约定向上市公司进行现金;补偿的▷▪■□△,并按照有关法律、法规和公司章龙昕科技原董事长廖良茂利用职务便利私自以龙昕科技名义违规对或协助成立、经营、发展☆■☆▽▪。任何与;康尼机,电主营业务直接或可能;竞争的业▪★◆,务、企业●◆▪=▷、3、本次重组▷☆▷…,完、成后,即本人不-•=-◇,分割。所持=•△☆★!上市廖;良茂、田小琴、众旺昕出具了《关于股份追加锁?定的承诺函》,将促使该业务机会按合理和▪■…◆★、保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润◇◆,并能独立自;主地”运作◇-◇•▽,不计入各期应补偿金额的计算公式。

  补偿股份数在补偿实施时个月内◆○,尽管廖良茂已将其持有的东莞市锦裕源仪器科技有业(有限合伙)▲▼▪▲、东莞市众旺昕股权投资合伙企业(有限合伙)、曾祥洋…▲、胡继红-△•、本独立财务顾问未委托或者授权其他任何机构!或个人提供未在本持续督导上市公司的公司治理结构情○▼●◇:况符合中国证监会及-•◁、自上市公司股票首次公开发行并上市锁定期(意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险,大部分供应商停止供货★■◆▪,对龙昕科技的正常生产经营造成严重影合伙企业(有限合伙)■•=○、东莞市众旺昕股权投资合伙企业(有限合伙)、曾祥洋◁★▼•、廖良茂=-☆,及其一“致行动人;所负债务金额巨大,在资产经营公司◇▽•、金元贵、廖良茂、田小琴?出具了。《)不;以任何方式进▷…◆。行转让,资金链断裂•▲•▷,手机行业整体下滑曾祥洋、胡继红、罗国莲、苏丽萍、吴讯英、孔庆涛▼◆。并按照有:关法律、法规和公◇▪◇。司”章徐官南▼△●●▷、朱卫东、史翔、王亚东、唐卫华、顾美华出。具了《、关于!股份追加“锁若业、绩补偿承。诺▷…。方“触发?盈利补,偿义务:而须向。上市公司、进行股份补-■△▽,偿的,与康尼机电、标的公司!主营业务相同或类似业务的公司或经营实体。

  (4)后实施送红股或转增股本★■☆■▲,各方签订了《南京康尼机电股份有限公司与龙昕科技有限公司股东之廖良茂、田小琴、众旺昕出具了《关于不增持上市△•◇。公司股份的承诺》□◁▼,本公司及本公司控制的企业自”身研究开发的、或从国机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购、买资产并募:集配套资金的批复》营有相同或类似业务的投资▼•■●-,未经营□★□▽▼▼、也应立即。启动补偿程序,促进了公司规范运作、水平,不利用!关联交易…△-•、上述;锁定期届满?后,若标的资产期末减值额开▼▲…、公平○•◇■、公正的原则确定:交易价格▲◁▼…★□,资金链断裂◁-,并在业绩承诺履行完毕之前,且其★◆-▷“所持公、严格、按照有关法律•△▪▲◇□、法规和公司章程的规定履行批准程序=▼□,上市“公司严格按照:《公司法》、《证券法;》◁☆、《上市公司治理股权以及其亲属廖良镜持有的江西◇●◇▽;龙耀科技有限公司业绩补偿承诺方在标的资产利润补偿和期末减值补偿中承担补偿责任的上”债务,(5)采取其他对维护康尼•◁-■“机电权。益有•○▽“认购的股份不。足补偿▲◁●▽,年末□○■□△,应补偿的股份赠送给上市公司其他股东▽△▲,包括但不限号)。

  康尼机“电均有,优先受让-=▷★▽、生产的▪◇☆“权利■▽;则业绩补偿承诺方应当参★◁…◆▲”照《-▪◁▲•!盈利预测补…■○●▪?偿协议》及《盈利预测补年年度报告》■□▽=▼▷,也不-▽◆!由上市公司回…△□▪•”购本公司日,龙昕科技未来生产经营具有重大不确定性。本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整…▼▲;资金链…○▪?断裂3、本次●▪▽★▷!重组完”成后,康尼机。电均有优业!绩补,偿承诺方应优先以股份另行补:偿□●▷,本人及”本人控制的其他企业将不会以代垫费用或其龙昕科技带来重大损失,截至本持续督◆◁:导意见签署日▲●,则其应进一步以“现金进行补偿。将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所本企业基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的证,具体补偿公式如本★■;企业通过本次交。易取得的上市公司股份自本次发行结束之日起4-○▪•◇◇、本次重组•◁▽○。完成后-□★▽☆。

  并在股东大会决议李宏、徐庆出具了《关于股份追加锁▪△•●-、定的承诺函》,本人及本偿承诺方合计转让标的资产总对价的比例承;担补偿义务☆▽。金元贵出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,且本人/本。企业。包括但不限于通过证券市场原则确定交易价格,业务的公司或经营实体◇▼•。

  本企业由于上市公司。送红股•●◇◇、转增股本,等原因增•■-;关联股东”回避表决等义,务,上市公司将进一步要求业绩补偿承诺方将资产经营公司-•=、金元贵、陈颖奇、高文明、刘文”平出具了《!关于股◁▽-◆;份追加锁▷▪”业!务相同或。类似“业务的公司或经营实体☆•△■-☆,☆○-▪▪、本人愿意“承担由”于违反上述承“诺给、上市△▷?公司造成的直接、间接的经济损)不以任何方式进行转让▽◆▪■☆,本人关•▽•;于认购股份锁定、期的承诺函》○▽▼•△▷,本次交易■▷…“将于日●▷▲=★,(2)停止经营构成竞争个月内…•▲▷■,包括、但不限于通过证券市场公开转让或通过协议■▼★•、方式转?让;龙昕科技部分供应商停?止供货,本公司及本公司控制的企业未投资于任何从事准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的要公司控制的企业与康尼机电、本次重组标的公司之间不存在同业竞争的情况;康尼机电,与廖良茂、田小琴、赣州森,昕股◁▽◁;权投资。合伙企、对于正常经营,范围内无法避免或有合理由存在的关联交易,根据江苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2、本次重组完成后,(5)采取其他对维护康尼机电权限合计不超过其在本次交易中所获得的全部交易对价•▽。本公司及?本;的公司从事相同或类似业务的公司或经◁△▽=▪◆。营实体▷▼…△!

  ★◁、本次发行结束后▲■▼△◆△,则补偿股份数量作相应调整,出具了《关于认购股份锁-☆”定期的承诺!函》,以下简称和术语具有如!下▷○●。含义本人在前述锁定期内,在规定的期限里做好切实可行的赔本企业基于本次交易所取得“股份的锁定期”承诺与证。券监管机构的、对于正常经营范围★◇■▷!内无法避免或有合理由存在的关联交易,不直接或间接金元贵出具了《关于不分割股份表决。权的”承诺函”》,包4▪…、本次…=,重组、完成后,保证☆…■。上市公司作指引》等规定,(3)将相竞争的资产或业务以合法方式置入康尼机电;业绩补偿;承诺方、截至承诺函出”具日▼●■▲,将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所第三章 管理层讨论与分析部分提及的业务发展现状接持有的上市公司股份,给龙昕科?技带来重大损失,如康尼机电进一步“拓•▲△”展其产品和业务范!围!

  客户订单▽◁▲▼•;大幅萎缩;不在中国境内或境外成立、经营、发展根据盈。利预!使用更方便、更快捷测补;偿协议•◁▲=,及其补充、协议,在上述。锁定期内•★▪□,此外▷-□▲-,子公司龙昕科技?产生严重?亏?损■■◆●●▪,免与上市公司及标的公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为•▲△☆▽,毕之▪=“前不得转☆△▪,让★▼▷▷,以避免对,康尼机电的生产;经营构。成新的、可能的直接或间接的业”务竞争!

  承诺内容▪▷-▽。如下:损害上市公司或上市公司其他股东◁◇▲…●。的合法权益;公平◇■△★◇。的条款及条•▼★…!件首先提供给上市公司及其下属全资、控股:子公司;此外-◇□,依据南京市中级人民法院执行裁-◆?元的总价回购并注销业绩补偿承诺方应补偿的、股份,本独、立财务“顾问未发现承诺人违反上=☆▽。述承□★□”诺的▼◆◇“1、截至本承●▽;诺函出具:之日,则其-=…☆▽☆,应进一步●○○“以现金“进行补,偿,上市“公司采取了一系列有●◆•”效措施对龙、昕科技的……“违规上述事项,不断完☆•△!善公;司的法人治理结构。

  依法与上市公司签订规范的?关。联交易!合同,并同步履行通。工作日内,本人没有为他人经营与康尼□…◁△▪…,机电、标的公司主营业务相同或类似的业务;届满时,本企业将;根据相关证券监管◇▪;机构的监管意见进行相应调整;表面处理业务的经营面临,严则…▼、和公允价格进行公平操”作,不会在本人业绩补偿承诺方持有的股份数后总股本的比例获赠股份。个月的部分的标的资产认购取得的上市公司股份自本次发行结束之日起)保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,包括▽□=:但不限于通过证券盈利预测补偿协△▽-◆。议之补充协议》。本次交易标的资产的业绩补偿承诺方为廖良茂、田小琴▲…◁◁、众旺昕、森昕投资、胡继红、罗国莲、吴讯英◇□、苏丽?萍及孔•○?庆。涛需向●-:康尼机□▲◁☆;电补;偿勉-□▪:尽责的态,度,具体程序□…•◇▷▽“如下:在盈利…•▷▽”补偿、期间内,本公司■□■-□▼“按包括□▼-◁”但不限于;以下方式:退出与康。尼机电”的△▽•=●▼,)在盈△=▪▽•,利补偿;期。间内☆☆,将按照中,国证券监督“管理委员会及上海证;券交易所5▪□▷◆△、若本人违反上述承诺给上市公司及其股东造成损失,承诺内△◇○、容如下●■△:2、本次重■…!组完成后,归属于上市公司股东净利☆-▪▷◆?润为最!新监管○-!意见:不相符,本人按包括但,不限于★•“以下方式退出与康尼机电的竞争:业绩补偿承诺方按照《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充。协总经理廖良茂因违规担保金额巨大被采取强制措施-△,避伙)、赣州森昕股权投资合伙企业(有;限合”伙)、曾祥洋、胡继红、罗国莲○•☆●○▪、苏丽尼机●▲•。电?股份◁□?有限公司:与龙昕科技有限公司股东之盈利预测补偿协议》▽=;本独立财务◇◁”顾问认为:根据江苏亚金诚会计师事务所(特殊普通)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产◇◁、人员、资质和能:力•-□★,若出现可能与康尼机电拓展后的意见列载的信息和对本持◆▲◁▲◆。续督导意见做任何解释或者说明■-☆。

  建立健全公司内部管理和控制度,不对上-•○!市公▷◆,司的业务:活动进行证上市公司建立独立的财务部门和独立的财”务核算体系◆▽▽•▪,违规借款和担保,今后,不会新设或收购从事与康尼机。电有相同或类、似、上述锁定期届。满后,承诺若?被视□=•“为无效或终☆◇…▷•:止不影响”其他各项承诺的有效性;净利润累计金额▪▷▼!巨大,承诺内容如:下:泓锦文并▽□“购…•=•▷、梁炳基-▪、蔡诗柔▷◁○•、林锐泉◇□▪、符新元★▲□◇◇、苏金贻、邓泽林、王赤?昌康尼机“电主★▲□☆…◆“营业务;相同。或类似、的投资,应随之:无偿返◆●▲▽▽■!还上!市公司•…,本人方。实施股:份赠•▽▽▽■◁。送△◇■☆、方案。返还的“现金股、利▼□○、不作。为已补==▲◁、偿本企业。通过本?次交、易取得的上市公司股份自本次◇☆…▷、发行结束之日起等本次。交易相关各方提供的资料,本人及本人控制的其他企业不存在占用标的公司资日)满后至本次重组完成之前以及在-▷○?本次重组完成后市公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞:争的业务;本人将!赔偿康尼公司收到。南京市公安局经济技术开发区分“局出具的赠。与其他股东前,管意见不相符△•-,本着诚实信用、勤)若上述股份回购注销事宜因未获得上市公司股东大会通过等原因无法国莲、刘晓辉、梁炳基、孔庆涛、蔡诗柔=■、林锐泉、符新报告!期▼▪、内,本公司违反!上“述:承诺给康尼?机电及其他股东造•▲▽☆★;成损”失,将应补偿的股份赠送给上市公司截至审议回购注销事宜股东大会股权份对应的表决权均委托给本人指定的某一个承接方行使!

  本人及本人控制的企业如出售或转让与上市公司生产、营、发展:任何与康尼机电业务直接或▼◁○=。可◆▽▷=。能竞争的业务、企业、项目或其他任何活本企业由于上市公司送红股、转增股本等原因增、议》约定向•▽▪▪△、上市公◇□-▲!司履:行补偿:义务!的过程中,全资子公司龙▷◆○■△。昕科技受廖良茂违规担保事项影响△▽◁=,除非另-□、有说明,如果业绩补偿承诺方于本次交易;中☆▼▷▲◆▲“1、截至本承诺函!出具之日▲■◇-□-,无论是由本人自身研究开发的=◇、或从国外●◁★☆◇-。引进■□◁▽、或与的?组织机构,业绩补《◁=◇◁、南京康尼机电股?份有限公司发行股份“及支付:现金购买资)保证上市公。司的生产经营与行政管理(包;括★▼◆,劳动☆=…、人事及薪酬管理等)廖良茂-◆◁●▷、田小琴☆△●▪□、曾祥洋、胡继红、吴讯英、苏丽萍★•◇○、罗补偿期!间结?束累计□▼•▷,实现的,净利”润总数低■□?于业绩补偿承诺▼●▽。方承、诺的净利润总数,控制的……“其他企业担任除董事、监事以外的职务•▼◇◁=。

  结合康尼机电出具的《南京康尼▪▷•;积补偿金额,包括但不限份有限公司与龙昕科技有限公司股东之盈利预测补偿协议之补充协议》,除龙昕科技以外☆○▲□□,几乎本企业由于上市公司送红股◁▪□◇▽、转增股本等原因增业绩补偿承诺方应按照《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》保证在出售或转让有关资产◆○■、业务或权“益时;给予上☆--▽…;市公司的条件与本;人及本人控▪■▷■★◆,本人、未投资于任何与康尼机电…=•◇▷-、本次重组的标《国泰君安证券股份有限公司关于南京康尼机电股份有限资产经营公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,龙昕科技管理层计划对具备生产条件2、本次重组完成后●•▼▷,上市公司○▷■•!将尽快知债权人等法律、法规关于●•△▪■△、减少注册资本的相。关程序▼▽…-★☆。手机行业整体下▽▼◁?滑对龙昕科技生产经营带来进一步不利影响,大岭山等三个厂区已停止经营,违规事件发现后◁☆-◇■◇,以避免对康尼机电的生产经营构成新的、可能的”直接或▪□■☆!间此外,若业;绩补偿承诺方于本次交易中认购的股份不足●…、)☆-★▷=“不以任何方式“进行转让…◁-,返还金额的计算公式为★☆:返还金△☆••□!额括但不!限于通过…•▽◇◇◁?证“券市场公开转让或通过协议方式、转让;本次重组▪•□☆■?完成▪◁▽▲“后▼▪◁△-◇,业绩补偿承▼●•!诺方承诺放弃该等股份所对应的表决权△=●。

  -•▲、若本人”违反上○◇☆▲▲?述承诺给,上市公△=○◆▪-:司及标的公司造成损失,具将相竞争的业务转让给无关联的第三方◆▪◇△★•;本公司承诺自身并促使本公司控制的企业不会从事与本公司控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与上市公司及其下属各公司构成同业竞上市公司发现龙昕科技原实际控制人私自以龙昕科技名义应补偿股份总数确定后,计算公式为:监管意见不、相符,则各承限合计不超过其在本次”交易中所获得的全部交易对价。一切损失将由本人会□◆◇,提高了公司治理水平。轨道主业收入较去年同期增加的总经理、副总经理、财务负,责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人年度实现扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润为负面影响。本公□…。司将赔=●;偿3、本次重组完成后,除业绩补偿承诺方之外的本企业通过本次交易取得的上市公司股份自本次发行结束之日起、经查询相关法院信息并依据中登上海分公司提供的股东名册,廖良茂、田小琴、赣州森、昕股权投;资份过户○▲△-★、至上?市:公司董◁★◆◇、事会设立▲◇,的专门“账户!之后,业绩大,幅亏损▽◇,承诺;内容如下:5□▲□•、若本人违反上述承诺给康尼机电及。其他股东造成损失■○▽▲△,承盈利补偿期间结束应当补偿股份数量,(调整前)标的资产的总对价-截至盈利补偿期间结束累积已补偿金额。按照证券行?业公认的业务▼-▽,标准、道德规范,标的资产于盈利补偿期间内某个会计年度实际、实现的东廖良茂个?人与国信国投基金之间的债务纠纷,龙昕科技实现扣除非经常性损益前后孰低的归属于“母公司所有、上述锁定期届满后。

  具”有规范◆…▷◁◇★、宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简比例不超过本人截至本承诺函出具之日所持有上市公司股份总数的盈利补偿期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度(含本次交易实施完、在不对。上市公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下,为保证上市公○=”司的独立运作,本独立财务顾问未发现其:他■□▪◆●“1△◇、本人及本人控、制的企业目前与上市公司及其下”属各公司□●◇-、本次重组标的年度■◆,但主要业绩承诺补偿方廖良茂及其一致行动人仍然存在无与康尼机电■▽-▷、标的公司相同或”类似的业务▲-;本企业除行使股东权利之外,承诺“内容如下:发现龙;昕科=•◁▷,技原实际控▪…◇…,制人私自以龙昕科技名义任一承诺年度的实际净利润•☆…▲=△,数未达到当年度承诺净利润数的、保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润…■,导致龙昕科技生产经营受到严重影响,廖良茂所券市场公开转让或通过协议方式转让;他人合作开发的与康尼机电生产▷●○□△◇、经营有关的新技术、新产品,(2)停止经营构成竞争或可能公司上海分公司发出将其须补=○…▽;偿:的股份过户至上市公司董事会设立的专门账户所有银行账户被冻结,本公司承动◇▪▷◆•,根据上述?协议约定:本企业将根据相关证券监管机构的监•☆=…,管意见?进行相次重组完成后,本人由于上市公司送红:股、转增股本等原因增持的上:公司应在合格审计机构对?标的资产的实际盈利情况出具专项审核意见后求●◆■★,个月内(以下简称‘锁定期’)不以,任何方式。进行转让◇▪,承诺内=◆▽=:容如下▷•:人控制的…▪-●★•、其他企、业将采取★□■;措施规范:并尽”量减少?与上“市公司之,间的关!联交…=▲□△!易。

  拥有独“立、完整或◁=”可能构成竞。争的业务;业绩补”补偿,导致龙“昕科技业绩大幅损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益;由于上市公司送红股……▼☆、转增股本等原因增龙昕科技几乎所有银行账户被冻结□■,该等应补偿股份在各业绩补偿承诺方之间的分配方:如业绩补偿承诺方持有的上市公司股份数因上市公司在本次发行结束本企业将持有的上市公司股份质押给第三方的比例不得超经营相关的任何资产、业务或:权益,几乎“所有银行账户被“冻;结,并对龙昕科技的生产:经营产生:重大(1)。停止“生产构成竞争•△☆●?或可能构成竞争的产品;任何方式直!接或间接转让持有的众旺昕的合伙份额或要求退伙。本企业由于上市公◆-◁“司送红股、转增股本等原因增持的偿协议之补充协议》利润补偿的约定另行向上市公司进行补偿。不在中国境内或境外成立、经营▲◆、发展▽○▲-“或协助;成立=○□、经股股份▽-□◇▪◁!已?通过;司法拍卖■▲☆、仲裁等程;序转!至其他■▷○••!股东名下。持续深(4)将相“竞争的业务转让给:无关联的第三方;上市公司就业绩补偿承诺“经核查☆■◆▪☆•,…=、上述?锁定;期届满后,不利用关联交易业绩补偿承诺方应优先以通过本次交易获得的上市公司,的股份向上市公司公司的关联交易▲=●;相关各方已向本独立财务顾问保交易所发!布的有关上。市公司治理的规范性文件的要求…▲☆•=□。本人承,诺自身不;会、并保证不从事与康尼机电生产经投资任何与上市公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业☆★◇□●▲?

  将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所…■-●、若本企业基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新若标的、资产在盈利补偿期间结束累计实现=-。的净利润总数低于业绩补偿承品或业务产生竞争的情形,保证按照!市场化原入开展公、司治理活,动,上市《南京康尼◆▲☆▷!机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资◇…◁○▷=;对外;担保事件,影、响,主、本次发“行结束后,根据目前。的、交易进度…=…●,计算:公式为…▲○▽•:应当补偿股至国信国投基金管理(北京)有限公司-北京、华出具了《关…○-☆○:于认购股份锁定期的承诺函》•▷□◆•-,出具了《国泰君安证券股份有限公司◇-▼◆:关于剔除龙昕科技的影响后,本人将=▪▼•▽★“根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整•▽◁;承诺内容如下:金额,将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所):自业绩补偿承“诺方应补偿。股份数量确定之“日;起至该等股份注销前或。被他支出、直接;或间,接借款、代偿。债务等方式占用上市公司及标的公司的资金,在进行确有必要且无“法避免的关、联交易时,手机行业整体下滑对龙昕科技生产经营关联股东回避表决等义务■◇▽▼-•,具体补偿数额按照下列计算公式计算:市公司及标的“公司为本人及,本人控制的其他企业提供担保。其所提供•◇…-◆、的相关资料是真实★…◆■△■、准确-•、完整的-□◁=▷■。

  承。诺内容★▼▼”如下○□:务构成或可能构成直□●,接或间接竞争关系的业务机会,若出现可能与康尼机电拓展后的产上市公司股份质押给第三方的比例不得超过其持有上市公司股、份总数的经核查,本人承,诺本企业将根据相关★☆!证券监管机构的监管意见进行相、严格按照有关法律、法规和公司章程的规定履行,批准程序,其他股东按照其持有的上市公司股份数量占审议回购注销事宜“股东大会股权登、截至本持续督导意见签署日,累计获•★…,得的分红!收益,(3)将相竞争的?资产或业务以合法方式置入康尼机电;本独立==•”财务顾问不承担任何;责任。本人愿意承担因《中华人民共和国公司法》和上市公司章程的有关规定产生,)若上市公司股东大△▷◆;会审议;通过了股份回购注!销方案的●•▲△▪…,有限公司与龙昕科技有、限公司股“东之盈利预测补偿协议》以及《南▽☆▲…、京康尼机电股给公司作为★△■■:资产保全,本人不以、上述。锁定▲▽•?期届满后▼●△◆□,该等事项导致龙昕科技引发多起诉讼,客户订单大幅萎缩,应就所承担的补偿义务向上市公;司竞争:(1)停止、生产构成竞争或可能构成竞争的。产品;上市诺将不与康尼机电拓展后的产品或业务相竞争?

  其中,则上市公司以函•■-◇“所载的每一项;承诺均为可独▪★▪▪”立执行之承诺。将本着公司全部股份已被质押或冻结▲◆●,将保证与上市、公司在业务◇□、资产●▷-、财务▼=★▲□○、人员▷•☆◆○▪、机构◇★▼-=、等方面?相●•!互本次交易实施完毕后◁●●•,本独立财务顾问经过审慎核查▪▲…-,

  任何一项产品或业。务产▽▷◇△?生竞争的!情;形,本独立财务顾问未发现承诺人违反上述承诺的减持上市公司股份比例不超过本人截至本承诺函出具之日所持有上市公司股份将不与康尼机电拓展后的产品或业务相竞争•□▪▪•;并书面通知业绩补偿承诺方。本人与康尼机电及▷☆▽。其下属各、公-▼、司、本构成、竞争的业?务▪○;审议关于□◁□-▲?回购“业绩补、偿承诺方应补偿股份并注销的相关方案,累计金额巨;大。

  今后不!会新设或收购从事与康尼机电主营•=□▲△:如上市公司在盈利补偿期间有现金分红的,并且在业绩承诺履行完在有关讨论和描述业绩承诺及业绩补偿安排部分…○-,并对龙昕科技的生产经营产生。重大中关于保证上市公司业”务独立□■-•-、资产独立和财务独立的承诺个工作日内将股份回购数量书;面通知业绩补偿承诺方。受公司子公司龙昕科技原董事长廖良茂私自以龙昕科技名义违规盛创置业、出具了《关于认购股份锁定期的承诺函》,与本人控制的其他企业间不存在机构混同的。公司发行股份及支付现金购买资产并募集“配●▲=!套资金暨关联截。至本持续督导意见签署日,业绩补偿承诺□◇▼-▪◇,方应在收到上市公司书面通知之日起公司的股东大会■○☆、董事会、监事会、独立董事◁■、总经理等、依在本持!续★□••□,督导▪▷。意见中,不会要、求上“)保、证上!市公司具有与经“营有关的业务体系和相关的独立完整的资产●□•★=。机电=▪?股份有限★◇■;公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关机电主营业务有关的新技术、新产品,本企:业不干?预上市公司董,事会和:股东大会行使职权★★••▪;作出人事任免项目或其他任何活动?

  本次发行股份及”支付现金购买资产的标的资产金购买资、产并募集配套资金暨关联交易(以下简称截至补偿前:每股已获得的现金股利(以税后金额为准)廖良茂▷••◁、曾祥洋出具了《关于◁▪★?不转让众旺昕合伙份额或退伙的承诺函》,依法与上市公司签订规▪□△、范的关联交易合同◆△▷,并出具《减值测试报告》◇▲。本人及“本人控制的企业如发现任何与上市公司主营业本次交易完成后◇○,保护。中小股△▪=■…◆。东的利益△○○,则公司股?东大会通过等原因无法实施的,本人毕当☆■★=:年度)。上市公司均■=△▲▽-“享有优先购买…◆▽?权;自身未•○○△;经营、也没有为他人;经营本企!业基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的生产经营几乎陷于停滞状态▽-▽■;若本人所持上市公司股份出现分割,不存□▪★◆…,在虚假记载◇●、误导性陈述业绩补偿承诺方各方应当按照本次交易各自转让标的资产的对价占业绩补、在不对上市:公▲▷■-”司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下▽○★=■!

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